標題：聯超 聯超107年股東會重要決議事項公告

日期：2018-06-14

股票代號：4752

公司名稱：聯超

發言時間：2018-06-14 13:33:06

說明：
1.股東會日期:107/06/14
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1). 106年度營業報告。
2). 106年度監察人查核報告書。
3). 106年度員工及董監酬勞發放情形報告。
(二)承認事項：
1). 通過承認106年度決算表冊案。
2). 通過承認106年度盈餘分配案。
現金股利：NT$183,874,420元(每股配發2元)。
(三)討論事項：
1). 通過「公司章程」修正案。
2). 通過「董事監察人選舉辦法」更名與修正案。
3). 通過「股東會議事規則」修正案。
4). 通過「資金貸與及背書保證處理程序」修正案。
5). 通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(四)舉選事項：
1). 第九屆董事，當選名單：
董事-和益化學工業(股)公司代表人：廖嘉國
董事-陳勳、曹宗彝、黃振(屯邑)
獨立董事-王瑞琛、陳長、楊筑華
第九屆董事任期自107年7月1日至110年6月30日止。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無