標題：中鋼 董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-25

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2019-03-25 14:37:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司107年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(三) 107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(四) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告
(五) 修訂本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認本公司107年度營業報告書、財務報告案。
(二) 承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。
(二) 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案。
(三) 討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉本公司第17屆董事11人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：108年6月19日(星期三)上午9時正。
(2)受理股東提案時間：108年4月15日(星期一)至108年4月24日(星期三)。
(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號）