(6234)高僑-重大訊息2019-03-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

標題：(6234)高僑-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

股票代號：6234

公司名稱：高僑

發言時間：2019-03-22 19:01:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號本公司大甲廠
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一Ｏ七年度營業狀況報告。
2.監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
3.一Ｏ七年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
4.本公司「董事會議事規範」修正案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.討論本公司資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項
並以300字為限；凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函
件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」
寄達受理處所。
(1)受理處所：高僑自動化科技股份有限公司財務部
(台中市大甲區工七路1號)
(2)受理期間：自108年4月6日至108年4月15日。
(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列
為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。

標題：(4414)如興-重大訊息2019-03-23

主旨：代子公司JD United (BVI) Limited依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2019-03-22 19:08:15

標題：(4973)廣穎電通-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4973

公司名稱：廣穎電通

發言時間：2019-03-22 19:08:07

標題：(4414)如興-重大訊息2019-03-23

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告