標題：高僑 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
日期：2019-03-23
股票代號：6234
發言時間：2019-03-22 19:01:37
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司一Ｏ七年度營業狀況報告。
2.監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。
3.一Ｏ七年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
4.本公司「董事會議事規範」修正案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一Ｏ七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.討論本公司資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項
並以300字為限；凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函
件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」
寄達受理處所。
(1)受理處所：高僑自動化科技股份有限公司財務部
(台中市大甲區工七路1號)
(2)受理期間：自108年4月6日至108年4月15日。
(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列
為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
