標題：高僑 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：6234

公司名稱：高僑

發言時間：2020-06-05 19:17:33

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國108年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選。
完成本公司董事全面改選案，當選名單：
董事：李義隆、陳淑敏、均隆國際有限公司代表人：朱家祥、
均隆國際有限公司代表人：李欣?、
獨立董事：李東峰、萬一怒、趙淑佳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論本公司資本公積發放現金案。。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。