主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：3646
發言時間：2019-03-22 18:25:49
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告
(3)民國一○七年度董事酬勞及員工酬勞配發報告
(4)民國一○七年度背書保證情形報告
(5)民國一○七年度公司治理評鑑結果報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度財務報表及營業報告書案
(2)民國一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次108年股東常會之建議議案，但以一項並
以三百字為限，否則該提案不予列入議案。
(二)本公司將於108年04月19日上午九時起至108年04月29日下午五時止，受理
股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於
信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：艾恩特精密工業股份有限公司財會處收。
地址：台北市內湖區堤頂大道二段301號5樓、電話：02-87510777。
