標題：艾恩特 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2019-03-23
股票代號：3646
發言時間：2019-03-22 17:38:37
說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108/03/22董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過2018年度內控聲明書。
(2)通過2018年營業報告書。
(3)通過2018年個體財務報表及合併財務報表。
(4)通過2018年度現金股利分配案。
(5)通過2018年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(6)通過召開2019年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。
(7)通過2019年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。
(8)通過配合國際財務報導準則第16號公號「租賃」之適用，修訂相關內部控制
、內部稽核制度及管理辦法。
(9)通過員工行使員工認股權憑證轉換普通股股數暨訂定增資基準日案。
(10)通過銀行授信額度到期申請續約事宜。
(11)通過2019年財務報表查核工作之委任。
(12)通過簽證會計師內部輪調案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
