主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3646
發言時間:2019-03-22 17:38:37
說明:
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108/03/22董事會決議通過之重要議案如下:
(1)通過2018年度內控聲明書。
(2)通過2018年營業報告書。
(3)通過2018年個體財務報表及合併財務報表。
(4)通過2018年度現金股利分配案。
(5)通過2018年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(6)通過召開2019年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。
(7)通過2019年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。
(8)通過配合國際財務報導準則第16號公號「租賃」之適用,修訂相關內部控制
、內部稽核制度及管理辦法。
(9)通過員工行使員工認股權憑證轉換普通股股數暨訂定增資基準日案。
(10)通過銀行授信額度到期申請續約事宜。
(11)通過2019年財務報表查核工作之委任。
(12)通過簽證會計師內部輪調案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告依國際會計準則第36號認列商譽減損
股票代號:8310
發言時間:2019-03-22 17:40:16
主旨: 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞
股票代號:3646
發言時間:2019-03-22 17:40:13
主旨: 代重要子公司緯創軟件(武漢)有限公司公告監察人異動
股票代號:4953
發言時間:2019-03-22 17:40:06
主旨: 代重要子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司公告
董事會決議股利分派之相關訊息
股票代號:8463
發言時間:2019-03-22 17:39:25
主旨: 公告本公司員工認股權憑證換發普通股之增資基準日
股票代號:3646
發言時間:2019-03-22 17:39:09
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6278
發言時間:2019-03-22 17:38:23
主旨: 代重要子公司緯創軟件(北京)有限公司公告監察人異動
股票代號:4953
發言時間:2019-03-22 17:38:21
主旨: 公告本公司總經理異動情形
股票代號:1766
發言時間:2019-03-22 17:37:58
主旨: 公告背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第25條第一項第四款規定之
標準
股票代號:6134
發言時間:2019-03-22 17:37:38
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號:6134
發言時間:2019-03-22 17:36:44