標題：太陽光 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-23

股票代號：3566

公司名稱：太陽光

發言時間：2019-03-22 18:07:12

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告
一、董事會決議日期:108/03/22
二、股東會召開日期:108/06/27
三、股東會召開地點:太陽光電能源科技股份有限公司 (新竹縣湖口鄉新興路458-9號)
四、召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司107年度監察人查核報告。
(3)本公司前次私募有價證券案執行狀況報告。
(二)承認事項：
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司擬處分廠房及附屬設備案。
(3)本公司擬變更將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司計畫案。
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案或
提名獨立董事候選人名單，受理提案及提名相關事宜如下：
(1)提案股東以一項議案且提案內容以300字為限，提案股東應親自或委託他
人出席股東常會，並參與該議案討論。
(2)受理期間：108/04/16~108/04/26，每日上午9點至下午5點
(3)受理處所：太陽光電能源科技(股)公司(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)
(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向
群益金鼎證券股務代理部洽詢。另依證券交易法第26條之2規定，對於持有
記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會30日前以公告
方式為之。
停止過戶起始日期:108/04/29
停止過戶截止日期:108/06/27