標題：仁寶電腦 公告董事會決議召集108年股東常會事宜

日期：2019-03-23

股票代號：2324

公司名稱：仁寶電腦

發言時間：2019-03-22 17:31:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告。
(2)一Ｏ七年度審計委員會查核報告。
(3)一Ｏ七年度員工及董事酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ｏ七年度營業報告書及財務報表，請　承認案。
(2)一Ｏ七年度盈餘分配，請　承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金，請　公決案。
(2)擬修訂「公司章程」，請　公決案。
(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請　公決案。
(4)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請　公決案。
(5)擬修訂「背書保證作業程序」，請　公決案。
(6)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請　公決案。
(7)擬解除董事競業禁止之限制，請　公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
受理股東提案：
(1)受理期間:108年4月1日至108年4月11日
(2)受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)