主旨: 公告董事會決議召集108年股東常會事宜
股票代號:2324
發言時間:2019-03-22 17:31:08
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O七年度營業報告。
(2)一O七年度審計委員會查核報告。
(3)一O七年度員工及董事酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書及財務報表,請 承認案。
(2)一O七年度盈餘分配,請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金,請 公決案。
(2)擬修訂「公司章程」,請 公決案。
(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。
(4)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」,請 公決案。
(5)擬修訂「背書保證作業程序」,請 公決案。
(6)擬修訂「資金貸與他人作業程序」,請 公決案。
(7)擬解除董事競業禁止之限制,請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
受理股東提案:
(1)受理期間:108年4月1日至108年4月11日
(2)受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)
其他重大消息
主旨: 公告本公司對Wah Lee Tech(Singapore) Pte., Ltd.
背書保證餘額達「資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第四款之規定
股票代號:3010
發言時間:2019-03-22 17:32:18
主旨: 公告董事會決議不分派107年度股利
股票代號:2321
發言時間:2019-03-22 17:31:53
主旨: 公告本公司研發主管異動
股票代號:3564
發言時間:2019-03-22 17:31:46
主旨: 公告董事會決議召開股東常會
股票代號:1612
發言時間:2019-03-22 17:31:44
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派之相關訊息
股票代號:8463
發言時間:2019-03-22 17:31:13
主旨: 公告本公司董事會決議不分配107年度員工酬勞及董監事酬勞
股票代號:4127
發言時間:2019-03-22 17:31:00
主旨: 本公司財務資訊說明
每股淨值低於票面
財務結構較為不佳
股票代號:3593
發言時間:2019-03-22 17:30:57
主旨: 董事會決議107年度員工酬勞及董監酬勞分派案
股票代號:9914
發言時間:2019-03-22 17:30:56
主旨: 公告本公司對上海華長貿易有限公司背書保證餘額達「資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定
股票代號:3010
發言時間:2019-03-22 17:30:55
主旨: 公告依國際會計準則第36號認列商譽減損
股票代號:8980
發言時間:2019-03-22 17:30:51