標題：東華 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-22

股票代號：1418

公司名稱：東華

發言時間：2019-03-22 16:14:46

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:本公司新竹廠大禮堂（地址：新竹縣竹北市泰和里125號）
4.召集事由一、報告事項:(1)一Ο七年度營業報告(2)監察人審查一Ο七年度
財務決算報告(3)健全營運計畫執行情形報告(4)累積虧損達實收資本額二分
之一報告(5)子公司「取得或處分資產處理程序」修正報告
5.召集事由二、承認事項:(1)一Ο七年度決算報告承認案(2)一Ο七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:「取得或處分資產處理程序」修正案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9名（含2名獨立董事）、監察人2名
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:本次股東會召開地點如有變更，本公司董事會授權董事長全權處理之