主旨: 本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號:5541
公司名稱:廣朋實業
發言時間:2019-03-22 15:04:31
說明:
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:108/03/22
(2)股東常會召開日期:108/06/13
(3)股東常會召開地點:台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○七年度營業報告。
2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期:108/04/15
(6)停止過戶截止日期:108/06/13
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日108年4月14日
適逢例假日,故現場過戶提前至108年4月12日星期五下午五時前駕臨本公司
股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段
2號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國108年4月14日(最後過戶日)郵
戳日期為憑,郵寄地址:台北郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定,擬定108年4月10日至108年4月19日為本次
股東常會之股東提案期間,受理地點為本公司財會部,台北市中山區長安東
一段18號7樓。
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