標題：美律 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2018-06-13 18:44:39

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○六年度盈餘分配案，配發股東現金紅利新台幣3,143,837,855元。
(每股配發現金紅利16.442元)。
嗣後如因本公司國內無擔保轉換公司債、買回公司股份及發行限制員工權利新
股或其他因入，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，擬請股東會同意
後授權董事會全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○六年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。