標題：京站 董事會決議召開108年股東常會日期、地點及相關事項

日期：2019-03-22

股票代號：2942

公司名稱：京站

發言時間：2019-03-21 19:39:58

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心)
4.召集事由:
　(1)報告事項
　　　A.本公司107年度營業報告。
　　　B.本公司107年度審計委員會查核報告。
　　　C.本公司107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
　　　D.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
　　　E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
　(2)承認事項
　　　A.本公司107年度營業報告書及財務報表案。
　　　B.本公司107年度盈餘分派案。
　(3)討論事項
　　　A.本公司「股東會議事規則」修訂案。
　　　B.本公司「公司章程」修訂案。
　　　C.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
　　　D.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
　　　E.本公司「背書保證處理辦法」修訂案。
　(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無