標題：立端科技 公告本公司108年度第一次董事會議決議事項
日期：2019-03-22
股票代號：6245
發言時間：2019-03-21 18:51:10
說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會議決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)通過本公司107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(3)通過修訂本公司「內部控制制度」和「內部稽核實施細則」部分條文案。
(4)通過本公司107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(5)通過本公司108年營運計劃案。
(6)通過108年股東常會改選本公司董事及監察人案。
(7)通過訂定本公司受理股東提案和董監提名相關事宜案。
(8)通過本公司新任董事競業禁止解除案。
(9)通過本公司108年股東常會召開相關事宜案。
(10)通過本公司107年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
