標題：欣陸投控 公告本公司指派子公司大陸建設股份有限公司董事

日期：2019-03-22

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-03-21 18:38:24

說明：
1.發生變動日期:108/03/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事與法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事:
(1)欣陸投資控股(股)公司代表人:張良吉/大陸建設(股)公司董事長
(2)欣陸投資控股(股)公司代表人:殷琪/欣陸投資控股(股)公司董事長
(3)欣陸投資控股(股)公司代表人:張方欣/欣陸投資控股(股)公司執行長
二、監察人:
(1)欣陸投資控股(股)公司代表人:黃金龍/欣陸投資控股(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
一、董事:
(1)欣陸投資控股(股)公司代表人:張良吉/大陸建設(股)公司董事長
(2)欣陸投資控股(股)公司代表人:張方欣/欣陸投資控股(股)公司執行長
(3)欣陸投資控股(股)公司代表人:黃金龍/欣陸投資控股(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:子公司大陸建設(股)公司第3屆董事會任期屆滿，本公司董事會決議
大陸建設自第4屆董事會起不置監察人，並指派第4屆董事名單
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/29~108/04/28
9.新任生效日期:108/04/30
10.同任期董事變動比率:屆滿改派，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:屆滿改派，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無