標題：欣陸投控 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-22

股票代號：3703

公司名稱：欣陸投控

發言時間：2019-03-21 18:21:07

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案
(4)解除董事競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無