標題：東碩 公告本公司董事會決議召開民國一O八年股東常會

日期：2019-03-22

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2019-03-21 18:06:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號8樓之三
本公司 8樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度董事酬勞案及員工酬勞案
(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告
(5)本公司發行中華民國境內第一次私募無擔保轉換公司債執行情形
(6)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處份資產處理程序」案
(3)修訂「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:.
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無