標題：東碩 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-22

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2019-03-21 18:05:40

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108/03/21召開董事會，決議事項如下:
通過本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
通過本公司一○七年度董事酬勞案及員工酬勞案。
通過本公司民國一○七年度自行評估內部控制聲明書案。
通過評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案。
通過投保董事及經理人責任保險案。
通過本公司民國一○七年度盈餘分配案。
通過本公司子公司東碩電子(昆山)有限公司建廠進度報告案。
通過修訂本公司公司治理實務守則部分條文案。
通過修訂本公司董事會績效評估辦法部分條文案。
通過訂定本公司董事會設置及行使職權範疇規則案。
通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
通過修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。
通過修訂本公司章程部分條文案。
通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
通過本公司召開一○八年股東常會開會日期、地點及議案等案。
通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無