主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3272
發言時間:2019-03-21 18:05:40
說明:
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108/03/21召開董事會,決議事項如下:
通過本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
通過本公司一○七年度董事酬勞案及員工酬勞案。
通過本公司民國一○七年度自行評估內部控制聲明書案。
通過評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案。
通過投保董事及經理人責任保險案。
通過本公司民國一○七年度盈餘分配案。
通過本公司子公司東碩電子(昆山)有限公司建廠進度報告案。
通過修訂本公司公司治理實務守則部分條文案。
通過修訂本公司董事會績效評估辦法部分條文案。
通過訂定本公司董事會設置及行使職權範疇規則案。
通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
通過修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。
通過修訂本公司章程部分條文案。
通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
通過本公司召開一○八年股東常會開會日期、地點及議案等案。
通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會召開108年股東常會相關事宜。
股票代號:2891
發言時間:2019-03-21 18:08:19
主旨: 公告本公司董事會通過107年度個體財務報表及合併財務報表
股票代號:3272
發言時間:2019-03-21 18:06:37
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國一O八年股東常會
股票代號:3272
發言時間:2019-03-21 18:06:21
主旨: 公告本公司董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞
股票代號:3272
發言時間:2019-03-21 18:06:01
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6539
發言時間:2019-03-21 18:05:51
主旨: 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜
股票代號:4757
發言時間:2019-03-21 18:05:29
主旨: 更正本公司108年1月關係人交易申報
股票代號:4192
發言時間:2019-03-21 18:05:27
主旨: 本公司受邀參加美林證於台北舉辦的"Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference"
股票代號:9921
發言時間:2019-03-21 18:05:13
主旨: 公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會事宜
股票代號:4744
發言時間:2019-03-21 18:03:58
主旨: 公告本公司董事會通過之各項議案
股票代號:3221
發言時間:2019-03-21 18:03:58