標題：麗嬰房 公告本公司董事會決議股東常會召開日期
日期：2019-03-21
股票代號：2911
發言時間：2019-03-21 17:53:18
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度員工及董監酬勞分派情形報告
3.107年度背書保證責任總額報告
4.審計委員會審查報告書
5.第九次庫藏股買回執行情形報告
6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表
2.107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
4.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
5.配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，本公司及本公司控制或從屬公司
得分次辦理及本公司控制或從屬公司得分次辦理（1）發行員工認股權憑證及認股
辦法案及／或（2）對子公司釋股作業?放棄參與該公司之現金增資計畫討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提
案，提案限一項並以300字為限，超過均不列入議案；受理期間為108年4月
19日至108年4月29日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註
『股東常會提案函件』)，受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號 本公司
管理處。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月28日至108年
6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公
司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。
