標題：兆遠科技 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

日期：2018-06-13

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2018-06-13 18:04:31

說明：
1.股東會決議日:107/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:姚宕梁
(2)董事:中美矽晶製品(股)公司
(3)董事:宏誠創業投資(股)公司代表人彭志強
(4)董事:吳政穆
(5)董事:徐秀蘭
(6)董事:陳志育
(7)獨立董事:廖明政
(8)獨立董事:劉至祥
(9)獨立董事:郭政煌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:姚宕梁
中美矽晶製品(股)公司副董事長、環球晶圓(股)公司法人董事代表人、
朋程科技(股)公司法人董事代表人、昇陽光電科技(股)公司法人董事代
表人、嵩隆電子(股)公司董事、台灣苯乙烯工業(股)公司薪酬委員、
元鴻(山東)光電材料有限公司董事、上海召業申凱電子材料有限公司董事、
SY Company LLC董事、SAS Sunrise Pte. Ltd.法人董事代表人、旭鑫能源
(股)公司法人監察人代表人、旭孝能源(股)公司法人董事代表人、旭仁能源
(股)公司法人董事代表人、旭愛能源(股)公司法人董事代表人、白陽能源
(股)公司法人董事長代表人、旭孝電力(股)公司法人董事代表人、GlobiTech
Incorporated 董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd董事、昆山中辰矽晶有
限公司董事長、GWafers Singapore Pte. Ltd.董事
(2)董事:中美矽晶製品(股)公司
環球晶圓(股)公司法人董事、朋程科技(股)公司法人董事、昇陽光電科技(股)
公司法人董事、Sino Silicon Technology Inc.法人董事、SAS Sunrise Inc.
法人董事、SAS Sunrise Pte. Ltd.法人董事、Sulu Electric Power and
Lights Inc.法人董事、真美晶能源(股)公司法人董事、泰旭能源(股)公司法人
董事、旭鑫能源(股)公司法人董事及監察人
(3)董事:宏誠創業投資(股)公司代表人彭志強
宏誠創業投資(股)公司：
聯嘉光電(股)公司董事、尖點科技(股)公司董事、建騰創達科技(股)公司董事
公信電子(股)公司董事長、盟智科技(股)公司董事
代表人彭志強：
宏誠創業投資(股)公司總經理、元鴻(山東)光電材料有限公司董事、上海召業
申凱電子材料有限公司董事、聚積科技(股)公司法人董事代表人
SY Company LLC董事
(4)董事:徐秀蘭
中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及執行長、
GlobalWafers Inc.董事、GlobiTech Incorporated董事長及執行長、
GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事長、MEMC Japan Limited董事長、
GlobalSemiconductor Inc.董事、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、上海葛羅
禾半導體科技有限公司董事、Topsil GlobalWafers A/S 董事長、中德電子材
料(股)公司法人董事長代表人、GWafers Singapore Pte. Ltd.董事、
GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、GlobalWafers B.V.董事、
MEMC Korea Company董事、SAS Sunrise Inc.法人董事代表人、
SAS Sunrise Pte. Ltd.法人董事代表人、泰
旭能源(股)公司監察人、旭忠能源(股)公司監察人、旭鑫能源(股)公司法人董事
代表人、旭孝能源(股)公司法人董事代表人、旭仁能源(股)公司法人董事代表人
旭愛能源(股)公司法人董事代表人、白陽能源(股)公司法人董事代表人、旭孝電
力(股)公司法人董事代表人
(5)董事:吳政穆
台灣嘉碩科技(股)公司法人監察人代表人、元鴻(山東)光電材料有限公司董事
、上海召業申凱電子材料有限公司董事長、Crystalwise Technology (HK)
Limited董事長
(6)董事:陳志育
億森投資有限公司董事
(7)獨立董事:廖明政
廈門凌陽華芯科技有限公司董事、總經理
(8)獨立董事:劉至祥
台灣嘉碩科技(股)公司特助、台灣石英晶體產業協會秘書長
(9)獨立董事:郭政煌
交通大學照明與能源光電研究所教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
107/06/13股東常會經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:姚宕梁
董事:宏誠創業投資(股)公司代表人彭志強
董事:徐秀蘭
董事:吳政穆
獨立董事:廖明政
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:姚宕梁
1.元鴻(山東)光電材料有限公司董事
2.上海召業申凱電子材料有限公司董事
3.昆山中辰矽晶有限公司董事長
董事:宏誠創業投資(股)公司代表人彭志強
1.元鴻(山東)光電材料有限公司董事
2.上海召業申凱電子材料有限公司董事
董事:徐秀蘭
1.昆山中辰矽晶有限公司副董事長
2.上海葛羅禾半導體科技有限公司董事
董事:吳政穆
1.元鴻(山東)光電材料有限公司董事
2.上海召業申凱電子材料有限公司董事長
獨立董事:廖明政
1.廈門凌陽華芯科技有限公司董事、總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.元鴻(山東)光電材料有限公司:山東省濟寧市高新區崇文大道6699號
2.上海召業申凱電子材料有限公司:上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區
3.昆山中辰矽晶有限公司:江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
4.上海葛羅禾半導體科技有限公司：上海市寶山城市工業園區山連路181號
5.廈門凌陽華芯科技有限公司：廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南
樓203-91
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.元鴻(山東)光電材料有限公司營業項目：光電基板材料、其他電燈具及照明
配件(發光二極體燈具)
2.上海召業申凱電子材料有限公司營業項目：光電基板材料
3.昆山中辰矽晶有限公司:矽晶棒矽晶圓等加工貿易
4.上海葛羅禾半導體科技有限公司：銷售及行銷業務
5.廈門凌陽華芯科技有限公司：積體電路設計、光電子器件及其他電子器件製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無