標題：兆遠科技 本公司民國一○七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：4944

公司名稱：兆遠科技

發言時間：2018-06-13 18:02:44

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○六年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○六年度營業報告書
、財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事9席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董 事：姚宕梁
董 事：中美矽晶製品(股)公司
董 事：宏誠創業投資(股)公司代表人：彭志強
董 事：徐秀蘭
董 事：吳政穆
董 事：陳志育
獨立董事：廖明政
獨立董事：劉至祥
獨立董事：郭政煌
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過解除本公司新任董事之競業禁止案
(二)、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(三)、通過本公司擬辦理減資彌補虧損案
(四)、通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案
7.其他應敘明事項:無