標題：建舜電子 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-03-21

股票代號：3322

公司名稱：建舜電子

發言時間：2019-03-21 17:15:20

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過107年度個體財務報告及合併財務報告案:
107年度個體財務報告及合併財務報告資料如下:
單位：新台幣仟元
個 體 合 併
營業收入 1,620,219 2,640,275
營業淨損 (34,703) (84,992)
稅前淨利 316,802 347,115
本期淨利 318,184 334,404
歸屬母公司之淨利 - 318,184
基本每股盈餘 3.68元 3.68元
(2)通過民國107年度營業報告書案。
(3)通過107年度盈餘分配案。
(4)通過107年度董監酬勞及員工酬勞案。
(5)通過「公司章程」部分條文修正案。
(6)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(7)通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
(8)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(9)通過「背書保證處理程序」部分條文修正案。
(10)通過「公司治理守則」部分條文修正案。
(11)通過增訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
(12)通過「董事會績效評估辦法」條文修正案。
(13)通過全面改選本公司董事及監察人案。
(14)通過108年股東常會召開日期、地點及議程案。
(15)通過孫公司蘇州建合精密電子(有)公司擬將資金貸與東莞建瑋電
子製品(有)公司人民幣五百萬元到期續約案。
(16)通過107年度「內部控制制度聲明書」案。
(17)通過國內第二次有擔保轉換公司債換發新股增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。