標題：精誠資訊 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：6214
發言時間：2019-03-21 17:05:04
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓
國際演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司107年度營業及財務概況。
(2)審計委員會審查本公司107年度各項決算表冊報告。
(3)報告本公司107年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)報告本公司107年度背書保證情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第九屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司提出本次108年股東常會之議案，惟股東
以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該
提案不予列入。
(二)本公司董事及獨立董事選舉均採候選人提名制度，依公司法第192條之1，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事
及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額；董
事會提名董事及獨立董事候選人之人數，亦同。提名董事候選人名單時應
敘明被提名人姓名、學歷、經歷。另依證券交易法第14條之2及「公開發
行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條，提名獨立董事候選人名
單時應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、
無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(三)凡欲辦理提案之股東，於108年4月5日起至108年4月15日止於書面提案上
註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為
郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加
註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理
財暨股務處(地址：台北市內湖區瑞光路318號，電話：02-77201888)。本
公司將彙總所有提案或提名資料，送交本公司董事會審核並於法定期限內
函覆。
