標題：鈺邦科技 公告本公司董事會決議召開股東常會
日期：2019-03-21
股票代號：6449
發言時間：2019-03-21 17:02:17
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓
202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告書。
(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3).本公司一○七年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等
重大交易事項報告。
(4).員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(5).公司債發行與募集情形報告。
(6).買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2).一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
12.1 依公司法第165條規定自108/04/21~108/06/19止為股票停止過戶期間，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於108年4月19日(星期五)下午4:30分前，
至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司
股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以108年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
12.2 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
12.3 本公司第一次及第二次無擔保可轉換公司債停止轉換期間：
108/04/21~108/06/19。
12.4 依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，
本公司不寄發開會通知書，均以公告為之。
12.5 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前
依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓）。
12.6 股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
