標題:光聖 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期:2019-03-21
股票代號:6442
發言時間:2019-03-21 16:58:34
說明:
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席。
(2)解除新任董事競業之限制案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:無。