標題：南寶 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：4766

公司名稱：南寶

發言時間：2019-03-21 16:41:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。
(1)受理提案時間：108年4月1日起至108年4月11日止
(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部
(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)
二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：108年5月15日起至108年6月11日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw