標題：南寶 代重要子公司 台灣艾富克股份有限公司 公告董事異動

日期：2019-03-18

股票代號：4766

公司名稱：南寶

發言時間：2019-03-18 14:53:18

說明：
1.發生變動日期:108/03/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：吳政賢、南寶樹脂化學工廠股份有限公司.董事長
(2)董事：許明現、南寶樹脂化學工廠股份有限公司.執行長
(3)董事：蔡肇倩、南寶樹脂化學工廠股份有限公司.鞋材事業總處執行總經理
(4)監察人：李柱雄、南寶樹脂化學工廠股份有限公司.研發長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：吳政賢、南寶樹脂化學工廠股份有限公司.董事長
(2)董事：郭森茂、南寶樹脂化學工廠股份有限公司.接著劑事業總處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董監事任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:南寶樹脂化學工廠股份有限公司30,500,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/17~108/03/17
9.新任生效日期:108/03/18
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)本公司為台灣艾富克股份有限公司100%持有之法人股東，
上述董事及監察人所代表法人皆為本公司。
(2)該公司章程修訂後，設置董事2人無監察人。