標題：和大工業 本公司董事會決議召開一○八年股東常會公告

日期：2019-03-21

股票代號：1536

公司名稱：和大工業

發言時間：2019-03-21 16:32:14

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室
(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告。
(2).審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3).一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).提請承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2).提請承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).本公司[取得或處分資產處理程序]部分條文修訂案。
(2).本公司[資金貸與他人作業程序]部分條文修訂案。
(3).本公司[背書保證施行辦法]部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選獨立董事乙名案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)開會時間為108年6月12日(星期三)上午9時00分。
(2)持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司108年股東常會提出議
案者,本公司將於108年4月3日至108年4月15日止受理股東以書面申請方式提案,
凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百字以
內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所為和大工業股份有限公司中科分公司
(地址:台中市大雅區科雅路12號)