標題：茂矽 公告本公司董事會決議召集108年股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：2342

公司名稱：茂矽

發言時間：2019-03-21 16:27:16

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:
新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○七年度營業報告。
(2).一○七年度審計委員會審查報告。
(3).一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).一○七年度背書保證辦理情形報告。
(5).私募普通股執行情形報告。
(6).減資健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4).修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。