標題：茂矽 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-21

股票代號：2342

公司名稱：茂矽

發言時間：2019-03-21 16:24:44

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第十一屆第十一次董事會，重要決議摘要如下：
1.通過出具107年度內部控制制度聲明書案。
2.通過107年度營業報告書及財務報表。
3.通過107年度員工酬勞新台幣16,850,000元及董事酬勞新台幣3,300,000元。
4.通過107年度盈餘分派案。(每股分派約新台幣0.27元)
5.通過修訂「公司章程」案。
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.通過修訂「背書保證作業程序」案。
9.通過修訂「董事會會議規則」案。
10.通過本公司民國一○八年股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。