標題：協禧電機 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-03-21

股票代號：3071

公司名稱：協禧電機

發言時間：2019-03-21 16:17:20

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於108/03/21召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過薪酬委員會所提董監事每月薪資報酬案。
(二)通過薪酬委員會所提107年度員工及董監酬勞分派案。
(三)通過107年度個體財務報告及合併財務報告，並提請股東常會承認案。
(四)通過107年度盈餘分配案。
(五)通過內部控制聲明書及修訂本公司內部控制制度。
(六)通過修訂公司章程部分條文案。
(七)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(八)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(九)通過新增訂本公司內部規章。
(十)通過本公司對AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd新增資金貸與額度討論案。
(十一)通過辦理現金減資案。
(十二)通過108年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無