標題：協禧電機 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2019-03-21

股票代號：3071

公司名稱：協禧電機

發言時間：2019-03-21 16:16:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:屏東市橋南里工業六路東段6號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)大陸投資事項報告。
(5)替孫公司背書保證事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)辦理現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，訂定民國108年4月3日起至108年4月15日止
(截至下午5點前)為受理股東提案期間。
受理處所：協禧電機股份有限公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務處收)
(二)股東會委託書統一驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。