標題：金穎生技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-21

股票代號：1796

公司名稱：金穎生技

發言時間：2019-03-21 16:09:44

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案
(1)通過民國107年度董事及員工酬勞分配案。
(2)通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告書案。
(3)通過民國107年度營業報告書案。
(4)通過民國107年度盈餘分配案。
(5)通過民國107年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司員工行使105年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
(7)通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估，並決議其報酬案。
(8)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(9)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(10)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(11)通過本公司「處理董事要求標準作業程序」案。
(12)通過本公司董事全面改選案。
(13)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
(14)通過擬訂受理持股1%股東書面提案及受理董事9席(含獨立董事3席)
候選人提名期間案。
(15)民國108年度股東常會召集案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無