標題：寶聯通 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-21
股票代號：5450
發言時間：2019-03-21 15:58:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司轉投資情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(7)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(8)本公司向實質關係人取得資產報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及獨立董事候選人提名：
依公司法相關規定，本公司訂於民國108年04月19日起
至民國108年04月29日止，受理股東就本次股東常會之提案
及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名候選人之股東
務必以書面方式於民國108年04月29日下午5時前送達，
以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：
本公司(地址：台北市內湖區陽光街349號6樓)
