標題：東浦精密 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(更正召集事由 之其他議案)

日期：2019-03-21

股票代號：3290

公司名稱：東浦精密

發言時間：2019-03-21 15:46:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/05/03
3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一○七年度營業報告。
2、監察人審查一○七年度決算表冊報告。
3、本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4、本公司對外背書保證情形報告。
5、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1、一○七年度營業報告書及財務報表。
2、一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、擬修訂「取得或處分資產處理準則」案。
2、擬修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選第九屆董事1席。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/05
11.停止過戶截止日期:108/05/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他公告
事項請參照本公司召開股東常會之公告。