標題：東浦公告本公司董事會通過114年股東常會召開事宜(新增討論案)

日期：2025-04-02

股票代號：3290

公司名稱：東浦

發言時間：2025-04-02 17:29:49

說明：
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳(尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)發行國內第三次有擔保轉換公司債情形報告
(5)「誠信經營守則」修訂報告
(6)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表
(2)一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理現金減資案(新增)
(2)「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:無