標題：全漢 公告董事會重大決議事項

日期：2019-03-21

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-03-21 15:35:50

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換會計師案。
(B)通過本公司民國108年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。
(C)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞案。
(D)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
(E)通過本公司民國107年度經理人酬勞案。
(F)通過本公司民國107年度內部控制制度聲明書案。
(G)通過本公司民國107年度盈餘分派案。
(H)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(I)通過修正本公司「背書保證辦法」案。
(J)通過本公司民國108年股東常會召開日期、開會地點及議案。
(K)通過本公司民國108年股東常會之股東提案權。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無