標題：全漢 公告董事會重大決議事項

日期：2019-01-08

股票代號：3015

公司名稱：全漢

發言時間：2019-01-08 14:48:58

說明：
1.事實發生日:108/01/08
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司處分旭隼科技股份有限公司股份案。
(B)承認本公司經理人民國一Ｏ七年度年終獎金案。
(C)通過本公司民國一Ｏ八年營運計劃案。
(D)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(E)通過增訂本公司「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」案。
(F)通過本公司擬設置公司治理人員案。
(G)通過銀行綜合授信額度合約續約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無