標題：勁豐 董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-21

股票代號：6577

公司名稱：勁豐

發言時間：2019-03-21 14:10:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)107年度董事及員工報酬分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修正本公司「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。