標題：勁豐董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-11

股票代號：6577

公司名稱：勁豐

發言時間：2025-03-11 15:54:39

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段30號三樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度董事及員工酬勞分配報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)113年度董事酬金報告。
(6)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無