主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：3284
發言時間：2019-03-20 18:47:13
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂。
(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(2) 107年度營業報告。
(3) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(4) 買回庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶請於108年4月12日(五)十六時前
駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以108年4月13日郵戳為憑。
本公司股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：10044臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288
(2)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)
受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:自108年4月8日起至108年4月18日十七時止。
受理提案處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司總經理室。
郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)本公司已發行之員工認股權憑證及轉換公司債於股票停止過戶期間
亦停止執行轉換。
