主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：3284
發言時間：2019-03-20 18:46:49
說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、討論事項:
1.通過本公司107年度決算表冊案。
2.通過本公司107年度盈餘分配案。
3.通過出具「內部控制聲明書」案。
4.通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。
5.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.通過取消辦理現金增資私募普通股案。
9.通過召開「108年股東常會」及受理股東提案權事宜案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
