標題：億豐 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：8464

公司名稱：億豐

發言時間：2019-03-20 18:20:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳)。
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核107年度決算表冊報告。
3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」部份條文案。
2.解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
1.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月25日至108年6月
22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東
會電子投票平台，依相關說明投票。【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】
3.受理股東提案期間：自民國108年4月19日起至108年4月29日17時止。
提案處所：億豐綜合工業股份有限公司管理部。
(地址：臺中市南屯區五權西路二段236號19樓之一，電話：(04)3600-0999。)