主旨： 公告本公司108年3月20日董事會重要決議事項
股票代號：8464
發言時間：2019-03-20 15:20:54
說明：
1.事實發生日:108/03/20
2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會之重要決議如下：
1.107年度營業報告書及財務報表案。
107年度合併財務報表:合併營業收入21,878,095仟元;營業利益4,669,693
仟元;本期母公司稅後淨利3,630,247仟元;每股盈餘12.39元。
2.107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
3.108年度營業計畫。
4.107年度盈餘分配案。
5.107年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
6.簽證會計師之調整、適任性及獨立性之評估、暨委任報酬案。
7.本公司擬解除經理人與董事競業禁止之限制案。
8.本公司擬取得不動產案。
9.本公司擬投資緬甸生產基地案。
10.擬訂定召開本公司108年股東常會暨受理股東提案期間及處所相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
