標題：新潤 公告本公司董事會決議召開一0八年股東常會相關事宜

日期：2019-03-21

股票代號：6186

公司名稱：新潤

發言時間：2019-03-20 18:12:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市民生東路三段111號三樓(台北西華飯店－元明廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)監察人審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度董監及員工酬勞分配報告。
(四)107年度發行國內第一次有擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈虧撥補案 。
(三)變更本公司107年現金增資發行新股增資計畫內容案。
6.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
(一)修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(二)修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(三)修訂本公司之『背書保證作業程序』部分條文案。
(四)修訂本公司之『公司章程』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二):
(一)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:無。