標題：宜特科技 公告本公司107年股東常會董事(含獨立董事)及監察人當選名單

日期：2018-06-13

股票代號：3289

公司名稱：宜特科技

發言時間：2018-06-13 17:32:00

說明：
1.發生變動日期:107/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:漢勝投資股份有限公司法人代表:余維斌 宜特科技(股)公司董事長
董事:陳勁卓 宜特科技(股)公司副董事長
董事:杜忠哲 宜特科技(股)公司董事
董事:劉復漢 宜特科技(股)公司董事
董事:崔革文 宜特科技(股)公司資深副總經理
獨立董事:管康彥 政治大學企業管理學系教授
獨立董事:張澤銘 雲守護安控股份有限公司董事長
監察人:杜青峰 宜特科技(股)公司監察人
監察人:劉錦龍 宜特科技(股)公司監察人
監察人:黃順達 宜特科技(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:漢勝投資股份有限公司法人代表:余維斌 宜特科技(股)公司董事長
董事:慧龍股份有限公司法人代表:陳勁卓 宜特科技(股)公司副董事長
董事:杜忠哲 宜特科技(股)公司董事
董事:劉復漢 宜特科技(股)公司董事
董事:凱歐投資股份有限公司法人代表:陳陽光 國票證券投資顧問(股)公司董事長 　　
獨立董事:王志鴻 穎台科技股份有限公司集團執行長
獨立董事:洪文明 元大證券股份有限公司資深副總經理
監察人:杜青峰 宜特科技(股)公司監察人
監察人:劉錦龍 宜特科技(股)公司監察人
監察人:管康彥 政治大學企業管理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：漢勝投資股份有限公司(代表人余維斌) 2,720,288股
董事：慧龍股份有限公司(代表人陳勁卓) 1,000股
董事：杜忠哲 870,441股
董事：劉復漢 800,640股
董事：凱歐投資股份有限公司(代表人陳陽光) 340,000股
獨立董事：王志鴻 0股
獨立董事：洪文明 0股
監察人: 杜青峰 954,471股
監察人: 劉錦龍 0股
監察人: 管康彥 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10
9.新任生效日期:107/06/13
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無