標題：宜特科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：3289

公司名稱：宜特科技

發言時間：2018-06-13 17:31:11

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認壹佰零陸年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認壹佰零陸年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。
新任董事當選名單:
董事:漢勝投資股份有限公司代表人:余維斌
董事:慧龍股份有限公司代表人:陳勁卓
董事:杜忠哲
董事:劉復漢
董事:凱歐投資股份有限公司代表人:陳陽光　
獨立董事:王志鴻
獨立董事:洪文明
監察人:杜青峰
監察人:劉錦龍
監察人:管康彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。