標題：菱生 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-21
股票代號：2369
發言時間：2019-03-20 17:47:20
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台中加工出口區從業員工康樂室（臺中市潭子區建國路1號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)本公司背書保證狀況報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:改選第19 屆董事9名(含獨立董事3名)
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人。
(2)本公司受理股東提案及受理提名董事候選人期間為108年3月28日至108年4月8日止，
每日上午九時至下午五時(星期例假日除外) 。受理處所為本公司股務，地址:台中
市潭子區南二路22-1號。電話：04-25335120。
(3)本次董事選舉應選名額：董事9名(含獨立董事3名)。
