主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：6217

發言時間：2019-03-20 16:47:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業及財務狀況報告。
（2）審計委員會審查107年度決算表冊報告。
（3）107年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。
（4）制定「中國探針股份有限公司企業社會責任實務守則」報告。
（5）制定「中國探針股份有限公司誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度營業報告書及財務報表案。
（2）107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）擬解除本公司新選任獨立董事競業禁止限制案。
（2）擬修訂本公司章程案。
（3）擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
（4）擬發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選獨立董事一席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議
14.其他應敘明事項:
一、依公司法192條之1及172條之１規定，本公司自108年4月19日起至108年4月29日止
〈郵寄者以108年4月29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案或提名
函件』字樣及以掛號函件寄送），為受理股東就本次股東常會之提案及提名期間，凡有
意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並將提案及提名
函件送達或寄達本公司受理處所。
受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。
電話：(02)2961-2525
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢
附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區和平路24巷8號5樓），並副知證基會。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權
行使期間：自108年5月28日起至108年6月24日止
電子投票平台：臺灣集中保管結算所(股)公司網址：www.stockvote.com.tw