主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：4535

發言時間：2019-03-20 16:03:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。
(全興工業區服務中心一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
2.107年度營運狀況報告。
3.107年度監察人審查報告。
4.修訂本公司「公司治理守則」報告。
5.本公司107年可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。
2.107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』條文討論案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」討論案。
4.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、辦理現場過戶：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日108年4月19日(星期五)
，請於民國108年4月19日(星期五)下午4 時30分前親臨本公司股務代理機構
「元大證券(股)股務代理部，台北市承德路三段210號B1，電話02-25865859」
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑
。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月18日
至108年6月15日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司。
「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
相關行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關
法令規定辦理。
三、受理股東提案相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限；凡有意提案之股
東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股
東會提案函件」寄達受理處所。
(1)受理處所：至興精機股份有限公司管理部。
(地址：彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號)。
(2)受理期間：自108年4月12日至108年4月22日。
(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
四、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務
代理部(電話:02-2586-5859) 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股
滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人:元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。