(4138)曜亞國際-重大訊息2019-03-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

標題：(4138)曜亞國際-重大訊息2019-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

股票代號：4138

發言時間：2019-03-20 15:57:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業狀況及一○八年度營業計畫報告。
(2)審計委員會一○七年度查核報告書。
(3)背書保證情形。
(4)大陸投資情形。
(5)一○七年度員工及董事酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 公司章程修訂案。
(2) 「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3) 「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(4) 「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(5) 「背書保證辦法」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:董事之競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權之規定：
a.受理提案期間：108年4月8日起至108年4月18日下午5時止。
b.受理提案處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路872號
4樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日下午5時止前，
並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-03-20

主旨：母公司代子公司臺灣新光商業銀行股份有限公司公告董事會決議107年度盈餘轉增資發行新股

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-03-20 16:00:45

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-03-20

主旨：母公司代子公司臺灣新光商業銀行股份有限公司公告董事會決議分派107年度股利

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-03-20 15:59:36

標題：(2013)中鋼構-重大訊息2019-03-20

主旨：代重要子公司聯鋼營造工程(股)公司公告盈餘轉增資發行普通股除權基準日。